¿Conoce a sus proveedores nacionales o en el extranjero?, ¿Conoce a sus clientes nacionales o en el extranjero?, ¿Sabe dónde se encuentra localizado su domicilio o sucursales?, ¿El proveedor o cliente se encuentra registrado ante la autoridad hacendaria en el país?, ¿El domicilio que utiliza en sus operaciones es el domicilio fiscal registrado ante la …
Continue reading “Diligencia debida de los socios comerciales en la operación aduanera”
El desarrollo del comercio exterior no se detiene. Esa podría ser la frase con la cual se expresa en mejor grado, la creación de la denominada Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés), una zona geográfica que asentará la mayor zona de libre comercio del mundo y que abarcará a distintos países …
Te has preguntado alguna vez ¿quién realmente inventó la computadora personal, la impresora y hasta el Internet? Tu respuesta natural podría ser Intel, Microsoft, Apple, IBM, y otros; pero, ¿realmente fueron ellos los creadores de la idea? ¿Te sorprenderías si te dijera que el verdadero inventor fue una compañía de nombre XEROX? Pues bien, hace …
Antes de comenzar, es necesario comentar qué es un corredor público. Un corredor público es un auxiliar del comercio, licenciado en Derecho y habilitado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía previo acreditar exámenes de alto grado de dificultad. Los orígenes de la Correduría Pública se remontan a civilizaciones muy …
Continue reading “La Correduría Pública y los instrumentos electrónicos”
Es claro que, al formar parte del sistema administrativo, el compliance debe gestionarse de manera sistémica y trasversal desde la alta dirección y la planeación estratégica, hasta la operación táctica de la organización en un sistema más amplio, es decir la cadena global de valor de la que forma parte como una totalidad. La …
Continue reading “Los cómo de la gestión estratégica del compliance, el caso de la Agencia Aduanal”
El miércoles 1º de julio del 2020 es un día que quedará en la memoria de los mexicanos como en su momento fue el 1º de enero de 1994 y es que ambas fechas marcan un parteaguas en la historia del comercio exterior en México porque por fin nos adentramos a las cuestiones del libre …
El periódico Milenio señaló en fechas recientes que la Secretaria de Estado para el Comercio Internacional del Gabinete Británico, Liz Truss, refirió el interés del Reino Unido en buscar el acceso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP por sus siglas en inglés), una de las mayores áreas de libre comercio …
De acuerdo con las leyes aplicables, las autoridades aduaneras deben contar con los recursos materiales para ejercer el control aduanero sobre el ingreso de mercancías al territorio nacional o su salida del mismo, como son los edificios, instalaciones, equipos, mobiliario, aparatos, herramientas, dispositivos, medios y programas electrónicos. Respecto a estos últimos, el artículo 144 fracción …
Continue reading “Los sistemas electrónicos de las autoridades aduaneras parte I”
Se han suscitado cambios importantes a la par de la entrada en vigor del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes 29 de junio de 2020 e inició su vigencia el 1 de julio pasado. Acompañaron a dicho tratado reformas …
