Ante los cambios impulsados en el Congreso por el Poder Ejecutivo para el 2020 resultará imprescindible que los empresarios identifiquen a la luz de la legislación nacional e internacional el significado del “debido control”; además de los beneficios de su implementación en el ámbito empresarial a través de un sistema de gestión de compliance evitando …
Author Archives: Ambar Calderon
Agencia aduanal: implementación de sistemas de gestión de compliance corporativo
La figura denominada “Agencia Aduanal” fue adicionada en la Reforma a la Ley Aduanera de 2018 que tiene por objetivo “brindar un esquema que permita la continuidad de las inversiones, aun ante la ausencia del agente aduanal por muerte o incapacidad”, tal como lo indica la iniciativa del proyecto de ley. El nuevo esquema de …
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CONOCE LOS CAMBIOS MÁS RELEVANTES PARA PERSONAS FÍSICAS DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RMF 2019
El SAT se encuentra constantemente generando actualizaciones a sus procesos, requisitos, trámites y forma de interpretar las normas. Ante esta situación, podemos observar que durante un ejercicio fiscal existen las Resoluciones de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal. En el mes de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) …
El T-MEC y la necesidad de fortalecer el mecanismo de revisión de las resoluciones antidumping.
El 18 de mayo de 2017, el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, notificó al Congreso la intención del titular del Ejecutivo estadounidense de iniciar negociaciones comerciales con Canadá y México relativas a la “modernización” del TLCAN. La idea era iniciar las negociaciones tan pronto fuese posible, pero no antes de los …
Generalidades de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED)
Esta figura permite al Estado, a través del ministerio público, privar de sus propiedades a cualquier persona cuyos bienes estén relacionados, a juicio o razones de este último (en muchos casos peligrosamente subjetivas) como encargado de promover la acción de extinción de dominio, por los hechos ilícitos que la ley señala, sin que medie pago, …
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Paridad Cambiaria, Comercio e Incertidumbre
Cuando el mundo parecía estar en calma con motivo del virtual armisticio entre Estados Unidos y China, la economía volvió a agitarse por falta de acuerdos entre ambos países. La amenaza por parte del Presidente Donald Trump de un nuevo incremento de aranceles, si China no cede a las pretensiones estadounidenses. Estados Unidos ha mantenido …
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La Propiedad Intelectual como Instrumento de Desarrollo Económico de las Empresas
La propiedad intelectual en la actualidad puede llegar a constituir un activo muy valioso para las empresas y en general, para aquéllas personas que posean derechos en esta materia, dichos activos pueden llegar a generar ganancias económicas o patrimoniales elevadas para quiénes detenten dichos derechos. Es importante tener en cuenta que, la propiedad intelectual se …
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Retos de los sistemas de gestión de la Seguridad Patrimonial
Como profesional de la Seguridad Patrimonial por más de 15 años, es muy frecuente que me pregunten sobre cómo desarrollar un modelo de gestión de la seguridad patrimonial. Lo primero que suelo responder es que cualquier modelo de gestión siempre debe ser conceptualizado como un traje hecho a la medida el conocimiento del negocio. Es …
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Entrada en vigor del T-MEC
Las negociaciones comerciales entre los Estados toman tiempo. De hecho, pueden llegar a tomar varios años para su conclusión y entrada en vigor. Algunos ejemplos son el TLCAN, el tratado con la Unión Europea (TLCUEM) y el suscrito con Japón, Acuerdo de Asociación Económica (AAE). Lo mismo sucede cuando dichos tratados son actualizados y modernizados, …
Compliance Aduanero 360° Revaluación de riesgos ante la Reforma Penal Fiscal 2020
La norma ISO 19600, “Sistema de Gestión del Cumplimiento”, señala que las organizaciones deben mantener las obligaciones de cumplimiento conforme a las nuevas leyes y sus cambios, por lo tanto, es necesario identificar y analizar los nuevos riesgos de cumplimiento, los cuales se definen como los efectos de la incertidumbre en los objetivos del cumplimiento. …
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