{"id":12707,"date":"2025-01-21T21:35:23","date_gmt":"2025-01-21T21:35:23","guid":{"rendered":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/?p=12707"},"modified":"2025-01-21T21:36:15","modified_gmt":"2025-01-21T21:36:15","slug":"estrategias-para-enfrentar-el-comercio-transfronterizo-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2025\/01\/21\/estrategias-para-enfrentar-el-comercio-transfronterizo-ilegal\/","title":{"rendered":"Estrategias para enfrentar el comercio transfronterizo ilegal"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Estrategias para enfrentar el comercio transfronterizo ilegal<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Seg\u00fan el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca las <\/span>ganancias totales del crimen transnacional organizado (Transnational Criminal Organizations TCOs)<\/b> se estiman en <\/span>U$S 6.2 mil millones<\/b> (billones anglosajones) o alrededor del 10% del Producto Bruto Global. Esta cifra incluye ganancias provenientes de narc\u00f3ticos, tr\u00e1fico il\u00edcito de armas de fuego, trata de personas, productos falsificados y pirateados. <\/span>Para dar otra idea de importe y volumen del tr\u00e1fico de drogas basta mencionar el testimonio del fiscal federal adjunto Adam Fels en el juicio a Joaqu\u00edn \u2018Chapo\u2019 Guzm\u00e1n Loera en enero 2019, quien sostuvo que el acusado hab\u00eda enviado \u201cm\u00e1s de una raya de coca\u00edna para cada persona en Estados Unidos\u201d (328 millones de rayas) en tan solo cuatro de sus env\u00edos.<\/span> Guzm\u00e1n fue acusado de \u201ctraficar o intentar traficar a EE.UU.\u201d 1.213 toneladas de coca\u00edna que si se ponen en l\u00ednea recta abarcar\u00eda una distancia del viaje en avi\u00f3n m\u00e1s largo del mundo: Nueva York-Singapur, ida y vuelta (30.000 kms);<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

La <\/span>Red de Justicia Tributaria<\/b> public\u00f3 el 28\/1\/2021 su nuevo estudio sobre \u201cVulnerabilidad y exposici\u00f3n al riesgo de <\/span>flujos financieros il\u00edcitos<\/b> (FFI) en Am\u00e9rica Latina\u201d. Los FFI se definen como el movimiento transfronterizo de efectivo adquirido, transferido o utilizado de manera ilegal. Comprenden flujos de capital de origen ilegal (lavado de dinero cl\u00e1sico, armas, drogas, tr\u00e1fico de personas, corrupci\u00f3n).<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

Los FFI afectan las econom\u00edas, las sociedades, las finanzas p\u00fablicas y la gobernanza de los pa\u00edses. Se estima que Am\u00e9rica Latina y el Caribe pierden <\/span>US $ 43 mil millones anuales<\/b> debido al abuso fiscal transfronterizo mundial. <\/span>Seg\u00fan una estimaci\u00f3n de <\/span>Global Financial Integrity<\/b>, casi <\/span>1 bill\u00f3n de d\u00f3lares <\/b>de flujos il\u00edcitos se fuga cada a\u00f1o de los pa\u00edses en desarrollo.<\/span> A pesar del acuerdo mundial en la <\/span>meta 16.4<\/b> de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la arquitectura internacional sigue siendo totalmente insuficiente para apoyar el progreso.\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

Estos flujos perpetrados por la delincuencia organizada, en los intersticios del comercio y los viajes l\u00edcitos, amenazan la seguridad global y el sistema de <\/span>Estados-naci\u00f3n<\/b> de Westfalia<\/span> est\u00e1 mal equipado para enfrentarlo. Los estados nacionales se rezagan en la lucha contra las organizaciones criminales internacionales. \u00c9stas operan con \u00e9xito en el marco de la globalizaci\u00f3n, tanto dentro como fuera de las brechas que se encuentran entre las jurisdicciones nacionales de aplicaci\u00f3n de la ley. En su estrategia en contra de los FFI, la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas (<\/span>OMA<\/b>) ha establecido asociaciones con otras organizaciones internacionales, como la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (<\/span>OCDE<\/b>), en el marco de un Memorando de Entendimiento firmado en 2016, y tambi\u00e9n coopera con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (<\/span>GAFI<\/b>; en ingl\u00e9s, Financial Action Task Force, o FATF), <\/span>Interpol, Europol<\/b> y otros organismos.<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

Pero lo anterior no es suficiente. Lo que sigue lo extraje de un \u2018paper\u2019 presentado por Alan Bersin<\/span> and Lars Karlsson<\/span>\u00a0 en junio 2017 en Washington DC en oportunidad del seminario \u201cInternational Summit on Borders\u201d (Cumbre Internacional de Fronteras)<\/span> a la que fui invitado por su Presidente el ex Comisionado de CBP Robert Bonner<\/span>. El documento se titul\u00f3: \u201cL\u00edneas, flujos y delincuencia transnacional: hacia un enfoque revisado para contrarrestar el inframundo de la globalizaci\u00f3n.\u201d\u00a0<\/span><\/p>

\u201cSe requiere una <\/span>gesti\u00f3n integrada de fronteras<\/b>, interna y externamente (nacional y regional)<\/span><\/p>

Lo que se requiere es una estrategia de gobierno en su conjunto que utilice y aplique las cinco dimensiones del poder oficial: recopilaci\u00f3n y an\u00e1lisis de inteligencia; acci\u00f3n militar; respuesta de las fuerzas del orden p\u00fablico (law enforcement); sanci\u00f3n financiera; y asociaci\u00f3n diplom\u00e1tica con autoridades gubernamentales extranjeras. El enfoque militar para identificar y derrotar redes a trav\u00e9s de contrarredes puede tener mucho que recomendar a las fuerzas del orden (law enforcement).<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

Necesitamos crear una l\u00ednea de defensa global que conecte, de una manera mucho m\u00e1s fluida, los sistemas nacionales con las organizaciones multinacionales. La <\/span>red resultante<\/b> debe abordar las vulnerabilidades existentes en la recopilaci\u00f3n, el an\u00e1lisis y la difusi\u00f3n de inteligencia; coordinaci\u00f3n operativa; regulaci\u00f3n de los flujos financieros y de carga; y movimientos transfronterizos de personas, tanto regulares como irregulares:<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

  1. Una funci\u00f3n de <\/span>coordinaci\u00f3n global<\/b>: un nuevo organismo \u201cparaguas\u201d cuasi operacional para coordinar las respuestas viables para las instituciones existentes que no pueden llevarlas a cabo con un nivel espec\u00edfico de eficacia.<\/span><\/li><\/ol>

    \u00a0<\/p>

    1. Un marco legal global <\/span>SAFE 3.0<\/b>: dise\u00f1ar e implementar nuevos est\u00e1ndares internacionales para gobernar el intercambio de inteligencia, el intercambio de datos y la coordinaci\u00f3n operativa requeridos para implementar y supervisar una colaboraci\u00f3n nacional e internacional significativamente mejorada. Puede que sea demasiado tarde para dise\u00f1ar un SAFE 2.0. Necesitamos un nuevo modelo visionario: SAFE 3.0.<\/span><\/li><\/ol>

      \u00a0<\/p>

      1. La <\/span>Red de Inteligencia Aduanera 2.0<\/b>: un “mercado de datos” global con respecto al movimiento de personas y mercanc\u00edas. Esto proporcionar\u00eda la base para una nueva red de inteligencia mundial que podr\u00eda iluminar la red oscura y acelerar el flujo del comercio y los viajes legales. Aqu\u00ed es donde abandonamos las declaraciones tradicionales de aduanas e inmigraci\u00f3n y las reemplazamos con informaci\u00f3n transparente sobre todos los flujos verificados a trav\u00e9s de protocolos de cadena de bloques (blockchain) y soluciones de nube de datos (data cloud).<\/span><\/li><\/ol>


        Una <\/span>nueva alianza con el sector privado<\/b> (Authorized Economic Operator AEO 3.0)<\/b>: Los gobiernos nunca luchar\u00e1n eficazmente por s\u00ed mismos contra el crimen organizado transnacional. Necesitamos que todos los participantes en la futura Cadena de suministro global segura (Secure Global Supply Chain – SGSC) se suscriban a un nuevo modelo de colaboraci\u00f3n, un Marco Global AEO 3.0 para asociaciones p\u00fablico-privadas”.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

        \n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t

        Compartir <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t
        \"\"<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tRelaciones comerciales entre M\u00e9xico y Australia, importancia y trascendencia\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/h1>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t

        En el presente art\u00edculo se tendr\u00e1 la oportunidad de examinar la importancia de las relaciones comerciales que existen, entre M\u00e9xico y Australia, relaciones que en<\/p>\n\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\r\n\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/article>\r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t
        \"\"<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tLas relaciones comerciales entre M\u00e9xico y Espa\u00f1a, importancia y trascendencia\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/h1>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t

        Por medio del presente art\u00edculo, se tendr\u00e1 la oportunidad de examinar las relaciones comerciales existentes entre dos pa\u00edses en los cuales existen fuertes v\u00ednculos hist\u00f3ricos,<\/p>\n\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\r\n\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/article>\r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t
        \"\"<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tOro azul: El motivo de guerra para el pr\u00f3ximo siglo\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/h1>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t

        Me referir\u00e9 en esta ocasi\u00f3n al oro azul como recurso natural: el agua, debido al alto valor que mantiene actualmente y su similitud al mismo<\/p>\n\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\r\n\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/article>\r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t
        \"\"<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tEl manejo del riesgo en el comercio internacional\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/h1>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t

        En el mundo de los negocios el RIESGO es un elemento siempre presente. No es posible, y tal vez ni siquiera deseable \u201chuir\u201d de este.<\/p>\n\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\r\n\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/article>\r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t
        \"\"<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tOportunidades que favorecen el desarrollo del Comercio Internacional en M\u00e9xico\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/h1>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t

        M\u00e9xico es un pa\u00eds atractivo para la inversi\u00f3n extranjera debido a su posici\u00f3n estrat\u00e9gica y su poblaci\u00f3n joven, adem\u00e1s de que somos un pa\u00eds consumista<\/p>\n\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\r\n\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/article>\r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t
        \"\"<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tCumplimiento de las disposiciones aduaneras en el Dictamen Fiscal\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/h1>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t

        En el a\u00f1o 2023 se aplicar\u00e1n cambios relevantes en materia de presentaci\u00f3n de los \u201cdict\u00e1menes de los estados financieros\u201d, los cuales tienen relaci\u00f3n con la<\/p>\n\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\r\n\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/article>\r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t
        \"\"<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t\t

        \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tAnzcerta Australia y Nueva Zelanda\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/h1>\r\n\t\t\t\t
        \r\n\t\t\t

        Desde que Estados Unidos mostr\u00f3 inter\u00e9s en Ocean\u00eda para asociarse comercialmente con los pa\u00edses de la regi\u00f3n y enfrentar el expansionismo de China y sus<\/p>\n\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\r\n\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Seg\u00fan el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca las ganancias totales del crimen transnacional organizado (Transnational Criminal Organizations TCOs) se estiman en U$S 6.2 mil millones (billones anglosajones) o alrededor del 10% del Producto Bruto Global. Esta cifra incluye ganancias provenientes de narc\u00f3ticos, tr\u00e1fico il\u00edcito de armas de fuego, trata de personas, productos … <\/p>\n

        Continue reading “Anzcerta Australia y Nueva Zelanda”<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12646,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"elementor_header_footer","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-12707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-edicion-33","entry"],"views":181,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12707"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12707\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12646"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}